1.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت .
2.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد .
3.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست .
4.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد .
5.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود .
6.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست .
7.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد .
8.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست .
9.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده 48 جاری خواهد بود .
10.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد .
شویی چیست؟
1.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت .
2.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد .
3.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست .
4.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد .
5.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود .
6.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست .
7.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد .
8.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست .
9.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده 48 جاری خواهد بود .
10.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد .
خیابان آفریقا خیابان قبادیان شرقی پلاک 17
ایران تهران
تلفن: 43000056 021
ایمیل:info@sabtefarda.com
وبسایت: sabtefarda.com
4789
4789Yonge Street, North York, ON
, North York, ON
تلفن
1230 708 647 001
دبی بیزینس بی برج خالد خلیفه
تلفن
7340 170 58 00971